EL RASTRO DEL DINERO EN PESCANOVA
Sousa firmó en Ginebra una
especie de pagaré que abonaría Banco Espírito Santo a una entidad irlandesa
para que se entregara a la filial Pesca Chile
El 20 de noviembre de 2012
el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, viajó a la ciudad suiza
de Ginebra para firmar una letra de cambio, una especie de pagaré, en la que
intervinieron tres sociedades distintas con la finalidad de prestar 2.249.358
euros a Pesca Chile. El acreedor es el banco Mercantil Bank (Schweiz), pero esa
transacción habría de pasar por varias manos. A saber, Banco Espírito Santo,
Chaswood Trading Limited y, finalmente, la filial de la pesquera en el país
sudamericano. Este préstamo venció el 14 de mayo y el banco reclama ahora su
devolución. Este tipo de transacciones, plenamente legales, son
"complejas" a la hora de seguirles el rastro, según apunta fuentes
del sector de las auditoras.
El documento está firmado
por Sousa de su puño y letra, además por el exresponsable de Novapesca Trading,
Alfonso García Calvo. La operación conllevaba los siguientes pasos. En primer
lugar, Pesca Chile SA emitió una letra de cambio a la orden de una empresa
-desconocida- de nombre Chaswood Trading Limited, de Irlanda. El dinero lo
transfirió Banco Espírito Santo (desde su sucursal de Paternoster Square,
Londres), pero procedía de las arcas de Mercantil Bank. Un enredo mayúsculo
para un préstamo libre de impuestos o tasas.
Ventajas suizas
"Sin deducciones y
libre de cualquier impuesto, tasa, canon o arancel presente o futuro de ninguna
naturaleza bajo las leyes de Chile, Reino Unido, España o Suiza", dice
textualmente el documento, en poder de FARO. "Esta letra de cambio es
pagadera por Banco Espírito Santo", y la firma la pone Chaswood. Como
avalista aparece Pescanova SA, con la firma de Sousa (la rúbrica coincide con
la que aparece en las cuentas anuales de la multinacional como la que pertenece
al presidente de la misma).
"La complejidad del
grupo se incrementa con operaciones de este tipo, que pueden ser legales pero
que dificultan su rastreo", exponen fuentes conocedoras de la
investigación sobre las cuentas de Pescanova. Los abogados Juan Luis Goldenberg
Serrano y Cristian Pérez Larraín tienen los poderes para actuar en
representación de Mercantil Bank en la junta de acreedores que Pesca Chile
celebra la próxima semana y que será el pistoletazo de salida para su
liquidación ordenada, como sostuvo su administrador concursal, Herman Chadwick.
Quienes también se han
adherido como acreedoras de Pesca Chile son tres sociedades dependientes:
Acuinova, Nova Austral (ambas también en venta, dedicadas al cultivo de salmón)
y Comercial Austral. La segunda de ellas -con mejor nivel de actividad- realizó
tres transferencias a Pesca Chile en enero de 2011 por algo más de diez
millones de dólares, y aún debe recuperar 2,5 (1.915.645,51 euros), tal y como
ha acreditado a la jueza que instruye la quiebra de esta filial sudamericana.
Acuinova ha presentado tres facturas impagadas por prestar "servicios
administrativos" a su matriz, que le debe 37.900 euros. Comercial Austral
Pesquera SA presentó, por su parte, 12 facturas sin pagar por 1.070.993 euros,
la última con fecha del pasado 30 de mayo, cuando Pesca Chile estaba ya en
quiebra.
Fuente:
Nota de Pesca:
Estos hechos corresponden a una empresa
pesquera chilena, pero abren un espacio de interrogantes en relación a los
procedimientos que pueden usarse para cierto tipo de operaciones, no solo de pesqueras por cierto.
